О формировании реестра на 01.01.2024 г. для проведения очередного собрания акционеров.
Дата проведения собрания акционеров — 28.03.2024 г.
Место проведения собрания акционеров — г. Минск, ул. Асаналиева, 72.
Время проведения собрания акционеров — 14.00.
Повестка дня:
- Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и перспективах развития Общества на период 2024 года;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Утверждение дивидендов за 2023 год;
- О направлениях использования чистой прибыли общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 г.;
- Отчет Наблюдательного совета о работе в 2023 году. Отчет ревизионной комиссии в 2023 году о результатах проведенной ревизии и заключении по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, и годовому отчету Общества;
- Установление порядка вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Нерудпром»;
- Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.