О формировании реестра акционеров на 21.02.2025 г. для проведения очередного собрания акционеров.
Дата проведения собрания акционеров — 27 марта 2025 г.
Место проведения собрания акционеров — г. Минск, ул. Асаналиева, 72, 4-й этаж
Время проведения собрания акционеров — 14.00.
Регистрация участников с 13:00 до 13:45.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и перспективах развития Общества на период 2025 года;
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2024 год. Утверждение дивидендов за 2024 год;
3. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2025 году. О выплате дивидендов за 2024 год.;
4. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2024 году. Отчет ревизионной комиссии в 2024 году о результатах проведенной ревизии и заключении по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, и годовому отчету Общества;
5. Установление порядка вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Нерудпром»;
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 21.02.2025 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
1. акционеру Общества – паспорт либо ID-карта;
2. представителю акционера – паспорт либо ID-карта и доверенность.