Аб фарміраванні рэестра акцыянераў на 21.02.2025 г. для правядзення чарговага сходу акцыянераў.
Дата правядзення сходу акцыянераў - 27 сакавіка 2025 г.
Месца правядзення сходу акцыянераў - г. Мінск, вул. Асаналіева, 72, 4-ты паверх
Час правядзення сходу акцыянераў - 14.00.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў з 13:00 да 13:45.
Парадак дня:
1. Справаздачу генеральнага дырэктара аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2024 годзе і перспектывах развіцця Таварыства на перыяд 2025 года;
2. Сцвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу і справаздачы аб прыбытках і стратах за 2024 год. Сцвярджэнне дывідэндаў за 2024 год;
3. Аб напрамках выкарыстання чыстага прыбытку таварыства ў 2025 годзе. Аб выплаце дывідэндаў за 2024 год.;
4. Справаздача Назіральнай рады аб працы ў 2024 годзе. Справаздача рэвізійнай камісіі ў 2024 годзе аб выніках праведзенай рэвізіі і заключэнні па бухгалтарскім балансе, справаздачы прыбыткаў і страт, і гадавой справаздачы Таварыства;
5. Устанаўленне парадку ўзнагароджання членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Нерудпрам»;
6. Абранне членаў Назіральнай рады і рэвізійнай камісіі.
Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе акцыянераў, будзе складзены на падставе рэестра акцыянераў, сфарміраванага на 21.02.2025 г.
Для рэгістрацыі пры сабе мець наступныя дакументы:
1. акцыянеру Таварыства - пашпарт або ID-карта;
2. прадстаўніку акцыянера - пашпарт або ID-карта і даверанасць.